桂政發(fā)〔2022〕1號《廣西壯族自治區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)廣西防范和處置非法集資工作實施細則（試行）的通知》

廣西壯族自治區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)廣西防范和處置非法集資工作實施細則（試行）的通知






桂政發(fā)〔2022〕1號
 

各市、縣人民政府，自治區(qū)人民政府各組成部門、各直屬機構(gòu)：

現(xiàn)將《廣西防范和處置非法集資工作實施細則（試行）》印發(fā)給你們，請認真貫徹執(zhí)行。





 

廣西壯族自治區(qū)人民政府

2022年1月17日

廣西防范和處置非法集資工作實施細則（試行）





第一章 總 則

第一條 為防范和處置非法集資，保護社會公眾合法權(quán)益，防范化解金融風(fēng)險，維護經(jīng)濟秩序和社會穩(wěn)定，根據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》、《中華人民共和國行政強制法》、《防范和處置非法集資條例》（以下簡稱《條例》），結(jié)合廣西實際，制定本細則。

第二條 本細則適用于全區(qū)非法集資的防范以及行政機關(guān)對非法集資的處置工作。法律、行政法規(guī)對非法從事銀行、證券、保險、外匯等金融業(yè)務(wù)活動另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。

第三條 禁止任何形式的非法集資，對非法集資堅持防范為主、打早打小、綜合治理、穩(wěn)妥處置的原則。

第四條 自治區(qū)人民政府統(tǒng)籌全區(qū)防范和處置非法集資工作，建立健全防范和處置非法集資工作機制，制定防范和處置非法集資的政策措施，協(xié)調(diào)解決防范和處置非法集資工作中的重大問題，督促、指導(dǎo)設(shè)區(qū)市人民政府和有關(guān)部門做好防范和處置非法集資工作。

設(shè)區(qū)市、縣（市、區(qū)）人民政府對本行政區(qū)域防范和處置非法集資工作負總責(zé)，應(yīng)當(dāng)建立健全防范和處置非法集資工作機制，按照“屬地管理、分級負責(zé)”原則，負責(zé)本行政區(qū)域的防范和處置非法集資工作。

行業(yè)主（監(jiān)）管部門應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)分工，負責(zé)本行業(yè)、本領(lǐng)域非法集資的防范和配合處置工作;其他有關(guān)部門根據(jù)工作需要以及職責(zé)分工，承擔(dān)防范和處置非法集資工作相關(guān)任務(wù)。

第五條 自治區(qū)地方金融監(jiān)管局為自治區(qū)本級的防范和處置非法集資工作機制牽頭部門（以下簡稱處置非法集資牽頭部門）。設(shè)區(qū)市、縣（市、區(qū)）地方金融監(jiān)管部門為本級處置非法集資牽頭部門。鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）應(yīng)當(dāng)明確牽頭負責(zé)防范和處置非法集資工作的人員?？h級以上人民政府依法審核確認本級行政執(zhí)法主體資格，并向社會公告。

全區(qū)各級處置非法集資牽頭部門在本級人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，并接受上級處置非法集資牽頭部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。

第六條 全區(qū)各級人民政府應(yīng)當(dāng)合理保障防范和處置非法集資工作相關(guān)經(jīng)費，并列入本級預(yù)算。

全區(qū)各級處置非法集資牽頭部門應(yīng)當(dāng)明確相應(yīng)執(zhí)法人員，落實執(zhí)法設(shè)備、執(zhí)法車輛等保障，建立健全行政執(zhí)法制度，強化對行政執(zhí)法人員的培訓(xùn)、考核。


 

第二章 防 范

第七條 全區(qū)各級人民政府應(yīng)當(dāng)建立非法集資監(jiān)測預(yù)警機制，納入社會治安綜合治理體系，發(fā)揮網(wǎng)格化管理和基層群眾自治組織的作用，運用大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，加強對非法集資的監(jiān)測預(yù)警。

自治區(qū)人民政府負責(zé)指導(dǎo)設(shè)區(qū)市人民政府和有關(guān)部門開展非法集資風(fēng)險的監(jiān)測和預(yù)警工作。自治區(qū)地方金融監(jiān)管局負責(zé)牽頭建立自治區(qū)級非法集資監(jiān)測預(yù)警平臺，有效整合政務(wù)數(shù)據(jù)、監(jiān)管數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)以及第三方機構(gòu)數(shù)據(jù)等，促進部門之間和區(qū)域之間信息共享和互聯(lián)互通，加強非法集資風(fēng)險研判，及時預(yù)警提示風(fēng)險。

設(shè)區(qū)市人民政府負責(zé)指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）人民政府和有關(guān)部門開展非法集資風(fēng)險的監(jiān)測和預(yù)警工作，條件成熟的可建立本級非法集資監(jiān)測預(yù)警平臺。

縣（市、區(qū)）人民政府負責(zé)組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）和有關(guān)部門采取日常監(jiān)管、技術(shù)監(jiān)測、專項排查、核實舉報等方式，加強對非法集資風(fēng)險的監(jiān)測和預(yù)警，并及時上報涉嫌非法集資相關(guān)信息。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）負責(zé)組織村民委員會（居民委員會）等基層群眾自治組織進行網(wǎng)格巡查、樓宇管理等，并及時上報涉嫌非法集資相關(guān)信息。

第八條 行業(yè)主（監(jiān)）管部門應(yīng)當(dāng)強化日常監(jiān)督管理，全面做好本行業(yè)、本領(lǐng)域非法集資風(fēng)險排查和監(jiān)測預(yù)警工作。落實責(zé)任部門和人員，監(jiān)測、跟蹤和分析信息及線索，建立非法集資風(fēng)險線索清單。發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資活動線索的，應(yīng)當(dāng)做好工作記錄，收集和保全相關(guān)證據(jù)，及時報送并配合處置非法集資牽頭部門依法進行調(diào)查處置。

第九條 市場監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)加強市場主體名稱和經(jīng)營范圍等商事登記管理。除法律、行政法規(guī)和國家另有規(guī)定外，市場主體名稱和經(jīng)營范圍中不得包含“金融”、“交易所”、“交易中心”、“理財”、“財富管理”、“股權(quán)眾籌”等字樣或者內(nèi)容。

縣級及以上處置非法集資牽頭部門、市場監(jiān)管部門等有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)建立會商機制，發(fā)現(xiàn)市場主體名稱或者經(jīng)營范圍中包含前款規(guī)定字樣或者內(nèi)容，以及其他與集資有關(guān)的字樣或者內(nèi)容的，及時予以重點關(guān)注，依法依規(guī)管理，嚴格控制增量，分類穩(wěn)妥處置存量，有效消除風(fēng)險隱患，必要時可依法要求其進行變更登記。涉嫌非法集資的，應(yīng)當(dāng)及時依法處置。

第十條 處置非法集資牽頭部門應(yīng)當(dāng)會同互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理部門、電信主管部門建立非法集資監(jiān)測機制：

（一）處置非法集資牽頭部門會同互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理部門、電信主管部門加強對涉嫌非法集資的互聯(lián)網(wǎng)信息和網(wǎng)站、移動應(yīng)用程序等互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的監(jiān)測。

（二）互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理部門應(yīng)當(dāng)加強對互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者的管理，要求其客觀全面保存、記錄發(fā)現(xiàn)的涉嫌非法集資信息，并向處置非法集資牽頭部門報告。對制作、復(fù)制、發(fā)布、傳播涉嫌非法集資信息的，及時依法處理。

第十一條 除國家另有規(guī)定外，任何單位和個人不得發(fā)布包含集資內(nèi)容的廣告或者以其他方式向社會公眾進行集資宣傳。

市場監(jiān)管部門會同處置非法集資牽頭部門加強對涉嫌非法集資廣告的監(jiān)測。經(jīng)處置非法集資牽頭部門認定為非法集資的，市場監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)及時依法查處相關(guān)非法集資廣告。

市場監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)監(jiān)督廣告經(jīng)營者、廣告發(fā)布者依照法律、行政法規(guī)查驗相關(guān)證明文件，核對廣告內(nèi)容，對沒有相關(guān)證明文件且包含集資內(nèi)容的廣告，廣告經(jīng)營者不得提供設(shè)計、制作、代理服務(wù)，廣告發(fā)布者不得發(fā)布。

第十二條 處置非法集資牽頭部門應(yīng)當(dāng)與國務(wù)院金融管理部門駐桂分支機構(gòu)、派出機構(gòu)建立非法集資可疑資金監(jiān)測機制。

第十三條 處置非法集資牽頭部門應(yīng)當(dāng)加強與行業(yè)協(xié)會、商會的聯(lián)系，建立信息交流通報機制，共同做好防范非法集資工作。

第十四條 全區(qū)各級人民政府應(yīng)當(dāng)建立健全上下聯(lián)動的防范非法集資宣傳教育工作機制，推動防范非法集資宣傳教育工作，引導(dǎo)社會公眾自覺抵制、主動遠離非法集資。

全區(qū)各級人民政府應(yīng)當(dāng)開展常態(tài)化的防范非法集資宣傳教育工作，制定年度和專項宣傳計劃，充分運用各類媒介或者載體，通過當(dāng)?shù)刂饕獔罂V播、電視、主流新聞網(wǎng)站以及新型網(wǎng)絡(luò)社交平臺等宣傳途徑，以法律政策解讀、典型案例剖析、投資風(fēng)險教育等方式，向社會公眾宣傳非法集資的違法性、危害性及其表現(xiàn)形式等，增強社會公眾對非法集資的防范意識和識別能力。

行業(yè)主（監(jiān)）管部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)本行業(yè)、本領(lǐng)域非法集資風(fēng)險特點，有針對性地開展防范非法集資宣傳教育活動。

第十五條 對涉嫌非法集資行為，任何單位和個人有權(quán)向處置非法集資牽頭部門或者其他有關(guān)部門舉報。

鼓勵對涉嫌非法集資行為進行舉報。處置非法集資牽頭部門以及其他有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)公開舉報電話和郵箱等舉報渠道，在政府門戶網(wǎng)站設(shè)置舉報專欄，接受舉報，及時依法處理，并為舉報人保密。

處置非法集資牽頭部門負責(zé)制定完善非法集資舉報獎勵辦法，明確舉報獎勵標準，暢通舉報受理渠道，完善舉報工作機制。

 

第三章 處 置

第十六條 縣（市、區(qū)）處置非法集資牽頭部門負責(zé)組織調(diào)查、認定和處置本行政區(qū)域內(nèi)的涉嫌非法集資行為，有關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門以及國務(wù)院金融管理部門駐桂分支機構(gòu)、派出機構(gòu)積極配合。

設(shè)區(qū)市處置非法集資牽頭部門負責(zé)組織調(diào)查、認定和處置本行政區(qū)域內(nèi)的下列涉嫌非法集資行為：

（一）在本行政區(qū)域有重大影響的;

（二）自治區(qū)處置非法集資牽頭部門指定設(shè)區(qū)市處置非法集資牽頭部門管轄的;

（三）認為應(yīng)當(dāng)由本部門管轄的。

自治區(qū)處置非法集資牽頭部門負責(zé)組織調(diào)查、認定和處置本行政區(qū)域內(nèi)的下列涉嫌非法集資行為：

（一）在本行政區(qū)域有重大影響的;

（二）國務(wù)院、處置非法集資部際聯(lián)席會議或自治區(qū)人民政府指定由自治區(qū)處置非法集資牽頭部門管轄的;

（三）認為應(yīng)當(dāng)由本部門管轄的。

全區(qū)范圍內(nèi)跨行政區(qū)域的涉嫌非法集資行為，涉嫌非法集資人為單位的，由其登記地處置非法集資牽頭部門組織調(diào)查認定;涉嫌非法集資人為個人的，由其住所地或者經(jīng)常居住地處置非法集資牽頭部門組織調(diào)查認定。涉嫌非法集資行為發(fā)生地、集資資產(chǎn)所在地以及集資參與人所在地處置非法集資牽頭部門應(yīng)當(dāng)配合調(diào)查認定工作。

處置非法集資牽頭部門對組織調(diào)查認定職責(zé)存在爭議的，由其共同的上級處置非法集資牽頭部門確定;對跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）涉嫌非法集資行為的調(diào)查認定職責(zé)存在爭議的，由自治區(qū)處置非法集資牽頭部門將有關(guān)情況報請?zhí)幹梅欠Y部際聯(lián)席會議確定。

第十七條 處置非法集資牽頭部門或者其他有關(guān)部門對監(jiān)測、舉報、移送以及上級交辦的非法集資信息線索，應(yīng)當(dāng)接受并登記，并在初步核查和分析研判的基礎(chǔ)上，由處置非法集資牽頭部門處置，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定及時將案件移送公安機關(guān)，并配合做好相關(guān)工作。

第十八條 處置非法集資牽頭部門、市場監(jiān)管部門和行業(yè)主（監(jiān)）管部門、公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)建立聯(lián)合工作機制。對符合下列情形之一的，啟動聯(lián)合工作：

（一）處置非法集資牽頭部門對重大非法集資行為進行查處，可能引起群體性事件或者暴力阻撓的;

（二）處置非法集資牽頭部門在執(zhí)法檢查時遇到惡意阻撓檢查、恐嚇威脅或者暴力抗法等情形;

（三）公安機關(guān)立案偵查的非法集資案件，需要處置非法集資牽頭部門配合開展性質(zhì)認定等工作的;

（四）非法集資案件涉及金額巨大、社會影響較大或者跨行政區(qū)域，需要部門協(xié)作的;

（五）對非法集資易發(fā)、高發(fā)領(lǐng)域開展聯(lián)合整治的。

聯(lián)合執(zhí)法中形成的行政決定，由參加聯(lián)合執(zhí)法的單位在各自的職權(quán)范圍內(nèi)依法作出。

第十九條 處置非法集資牽頭部門應(yīng)當(dāng)及時組織有關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門以及國務(wù)院金融管理部門駐桂分支機構(gòu)、派出機構(gòu)對下列涉嫌非法集資行為進行調(diào)查認定：

（一）設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、投資及投資咨詢類企業(yè)、各類交易場所或者平臺、農(nóng)民專業(yè)合作社、資金互助組織以及其他組織吸收資金;

（二）以發(fā)行或者轉(zhuǎn)讓股權(quán)、債權(quán)，募集基金，銷售保險產(chǎn)品，或者以從事各類資產(chǎn)管理、虛擬貨幣、融資租賃業(yè)務(wù)等名義吸收資金;

（三）在銷售商品、提供服務(wù)、投資項目等商業(yè)活動中，以承諾給付貨幣、股權(quán)、實物等回報的形式吸收資金;

（四）違反法律、行政法規(guī)或者國家有關(guān)規(guī)定，通過大眾傳播媒介、即時通信工具或者其他方式公開傳播吸收資金信息;

（五）其他涉嫌非法集資的行為。

第二十條 調(diào)查認定可按下列程序進行：

（一）確定調(diào)查人員。調(diào)查人員不得少于2人，實施調(diào)查取證時應(yīng)出示有效執(zhí)法證件。

（二）制定調(diào)查方案。調(diào)查方案包括調(diào)查方式、調(diào)查內(nèi)容、調(diào)查重點和人員安排等。

（三）實施調(diào)查取證。調(diào)查人員有權(quán)進入涉嫌非法集資的有關(guān)場所進行檢查、勘查、取樣、錄音、拍照、錄像等，及時收集固定書證、物證、視聽資料以及電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。與被調(diào)查事件有關(guān)的單位和個人應(yīng)當(dāng)配合調(diào)查，不得拒絕、阻礙。

進入涉嫌非法集資的場所進行調(diào)查取證。對跨區(qū)域的調(diào)查取證，可以采取遠程取證，責(zé)令有關(guān)單位、個人固定和提交證據(jù)材料等措施。調(diào)查取證主要包括下列內(nèi)容：

1.涉嫌非法集資單位或個人基本情況;

2.集資方式、數(shù)額、范圍和人數(shù);

3.經(jīng)營方式、經(jīng)營范圍、合同兌付情況、納稅情況;

4.股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員及其家庭成員、主要社會關(guān)系;

5.涉嫌非法集資單位或個人的資金運作情況;

6.涉嫌非法集資單位或個人的主要關(guān)聯(lián)企業(yè)情況;

7.其他涉嫌非法集資問題等。

詢問與被調(diào)查事件有關(guān)的單位和個人，要求其對有關(guān)事項作出說明，被詢問人應(yīng)當(dāng)予以配合，如實回答詢問、反映情況。

查閱、復(fù)制與被調(diào)查事件有關(guān)的文件、資料、電子數(shù)據(jù)等，對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿或者毀損的文件、資料、電子設(shè)備等予以封存。

依法查詢涉嫌非法集資的有關(guān)賬戶。調(diào)查人員查詢有關(guān)賬戶，應(yīng)當(dāng)出示有效執(zhí)法證件和查詢公函，并提供存款人的有關(guān)線索。調(diào)查取證時，涉及專業(yè)性問題的可聘請專業(yè)人員協(xié)助。調(diào)查中對涉嫌非法集資的主體的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、盈利水平、市場發(fā)展前景等進行分析評價，為定性處置工作提供參考。

（四）撰寫調(diào)查報告。調(diào)查結(jié)束后，調(diào)查人員應(yīng)形成調(diào)查報告，提出處理意見和建議。對涉嫌犯罪的，將有關(guān)調(diào)查材料、案卷等資料及時移送公安機關(guān)。調(diào)查報告包括下列內(nèi)容：

1.涉嫌非法集資單位和個人的基本情況;

2.涉嫌非法集資線索信息來源、調(diào)查經(jīng)過及采取措施的情況;

3.調(diào)查認定的事實及主要證據(jù);

4.涉嫌非法集資行為性質(zhì);

5.處理意見及依據(jù);

6.其他需要說明的事項。

第二十一條 調(diào)查取證期間，處置非法集資牽頭部門應(yīng)組織相關(guān)部門對涉嫌非法集資單位或個人進行動態(tài)監(jiān)控，防止抽逃、轉(zhuǎn)移、藏匿資金以及主要涉案人員潛逃，發(fā)現(xiàn)異常情況要及時采取必要的管控措施。對可能存在非法集資風(fēng)險的相關(guān)單位和個人，有權(quán)要求暫停集資行為，通知市場監(jiān)管部門或者其他有關(guān)部門暫停為涉嫌非法集資的有關(guān)單位辦理設(shè)立、變更或者注銷登記。

第二十二條 處置非法集資牽頭部門對涉嫌非法集資行為，應(yīng)及時組織有關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門以及國務(wù)院金融管理部門駐桂分支機構(gòu)、派出機構(gòu)進行調(diào)查認定。

組織認定應(yīng)當(dāng)采用集體討論的方式進行。探索建立非法集資行政處置專家咨詢委員會工作機制，邀請公安、檢察、法院及行業(yè)主（監(jiān)）管部門相關(guān)工作人員、金融及法律專業(yè)人員組成委員會，參與對涉嫌非法集資案件的認定工作，其結(jié)論可作為組織認定的重要參考。根據(jù)調(diào)查查明的事實、證據(jù)材料和法律規(guī)定進行研判，并作出下列認定意見：

（一）認定屬于非法集資的，根據(jù)需要決定采取措施的方式，發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資犯罪的，移送公安機關(guān)處理;

（二）認定不屬于非法集資的，撤銷線索登記。

第二十三條 根據(jù)處置非法集資工作的需要，經(jīng)處置非法集資牽頭部門主要負責(zé)人批準，可依法采取下列措施：

（一）查封有關(guān)經(jīng)營場所，查封、扣押有關(guān)資產(chǎn)。

1.執(zhí)法人員采取查封、扣押措施時，應(yīng)當(dāng)出示有效執(zhí)法證件，當(dāng)場交付有關(guān)單位或者人員查封、扣押決定書;

2.對查封、扣押的財物，處置非法集資牽頭部門應(yīng)當(dāng)妥善保管，不得使用或者損毀;亦可指定有關(guān)人員或者委托第三人負責(zé)保管;

3.發(fā)現(xiàn)有關(guān)場所、資產(chǎn)已被其他國家機關(guān)依法查封的，不得重復(fù)查封。

（二）責(zé)令非法集資人、非法集資協(xié)助人追回、變價出售有關(guān)資產(chǎn)用于清退集資資金。

（三）根據(jù)處置非法集資工作需要，限制非法集資的個人或者非法集資單位的控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員以及其他直接責(zé)任人員出境的，由設(shè)區(qū)市處置非法集資牽頭部門作出決定，報自治區(qū)處置非法集資牽頭部門審核，并由自治區(qū)處置非法集資牽頭部門按照規(guī)定向廣西出入境邊防檢查總站辦理邊控手續(xù)。

第二十四條 清退資金遵循的原則：

（一）非法集資人、非法集資協(xié)助人應(yīng)當(dāng)向集資參與人清退集資資金。清退過程應(yīng)當(dāng)接受處置非法集資牽頭部門監(jiān)督;

（二）在與集資參與人協(xié)商一致前提下，非法集資的資金清退可采取逐年按比例返還本金、折價入股和實物抵債等方式進行;

（三）任何單位和個人不得從非法集資中獲取經(jīng)濟利益。集資參與人已獲得的利益應(yīng)從其本金中扣除;

（四）清退資金不足以償還全體集資參與人本金的，按集資參與人出資比例予以統(tǒng)一清償;

（五）因參與非法集資受到的損失，由集資參與人自行承擔(dān)。

第二十五條 清退集資資金來源包括：

（一）非法集資資金余額;

（二）非法集資資金的收益或者轉(zhuǎn)換的其他資產(chǎn)及其收益;

（三）非法集資人及其股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他相關(guān)人員從非法集資中獲得的經(jīng)濟利益;

（四）非法集資人隱匿、轉(zhuǎn)移的非法集資資金或者相關(guān)資產(chǎn);

（五）在非法集資中獲得的廣告費、代言費、代理費、好處費、返點費、傭金、提成等經(jīng)濟利益;

（六）可以作為清退集資資金的其他資產(chǎn)。

第二十六條 非法集資人應(yīng)當(dāng)制定資金清退方案，非法集資人和集資參與人未就資金清退方案達成一致的，處置非法集資牽頭部門可組織包括但不限于公安、司法、行業(yè)主管等部門共同審查資金清退方案，并要求非法集資人召開集資參與人會議，說明資產(chǎn)情況、清退原則，聽取集資參與人意見，指導(dǎo)非法集資人在依法合規(guī)基礎(chǔ)上完善清退方案。

非法集資人、非法集資協(xié)助人、集資參與人對清退金額有異議的，處置非法集資牽頭部門可以根據(jù)調(diào)查情況提出指導(dǎo)意見。

第二十七條 處置非法集資牽頭部門在組織調(diào)查有關(guān)非法集資案件過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪需要依法追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及時將案件移送有管轄權(quán)的公安機關(guān)，并配合做好相關(guān)工作。

第二十八條 對需要追究法律責(zé)任的，處置非法集資牽頭部門、行業(yè)主（監(jiān)）管部門以及國務(wù)院金融管理部門駐桂分支機構(gòu)、派出機構(gòu)按照《中華人民共和國行政處罰法》、《條例》等執(zhí)行。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第二十九條 處置工作完成后，處置非法集資牽頭部門應(yīng)當(dāng)形成處置報告。處置報告主要包括：非法集資案件線索、被處置對象基本情況、調(diào)查取證及性質(zhì)認定情況、主要違法事實和證據(jù)、處置工作中所采取措施以及處置結(jié)果等。


 

第四章 附 則

第三十條 本細則由自治區(qū)地方金融監(jiān)管局負責(zé)解釋。

第三十一條 本細則自印發(fā)之日起試行，試行期3年。試行期間國家和自治區(qū)有新政策規(guī)定的，從其規(guī)定。

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