渝金發(fā)〔2015〕15號 重慶市金融工作辦公室關(guān)于印發(fā)《重慶市非法集資舉報(bào)獎勵(lì)暫行辦法》的通知

重慶市金融工作辦公室關(guān)于印發(fā)《重慶市非法集資舉報(bào)獎勵(lì)暫行辦法》的通知

渝金發(fā)〔2015〕15號

 

各區(qū)縣（自治縣）人民政府，市級相關(guān)部門：

為鼓勵(lì)社會組織和人民群眾積極參與防范和處置非法集資工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)非法集資線索，依法查處非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資違法犯罪活動，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的意見》（國發(fā)〔2015〕59號）精神，我辦制定了《重慶市非法集資舉報(bào)獎勵(lì)暫行辦法》，經(jīng)市政府同意，現(xiàn)將該辦法印發(fā)給你們，請結(jié)合自身實(shí)際情況，認(rèn)真組織實(shí)施；請各區(qū)縣將具體實(shí)施辦法報(bào)送我辦，并就實(shí)施中的問題請及時(shí)反饋我辦。

附件：重慶市非法集資舉報(bào)獎勵(lì)暫行辦法
 

 

重慶市金融工作辦公室

2015年12月24日
 

 

 

重慶市非法集資舉報(bào)獎勵(lì)暫行辦法
 

 

第一章  總  則
 

第一條  為鼓勵(lì)社會組織和人民群眾積極參與防范和處置非法集資工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)非法集資線索，依法查處非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資違法犯罪活動，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的意見》（國發(fā)〔2015〕59號）精神，結(jié)合我市實(shí)際，制定本辦法。

第二條  舉報(bào)本市行政區(qū)域內(nèi)發(fā)生的非法集資案件有關(guān)獎勵(lì)適用本辦法。各區(qū)縣（自治縣）金融管理部門負(fù)責(zé)受理非法集資行為的舉報(bào)并給予獎勵(lì)。市、各區(qū)縣（自治縣）金融管理部門負(fù)責(zé)向社會公布通信地址、電子郵箱、投訴電話、接待舉報(bào)的時(shí)間和地點(diǎn)或其他接受舉報(bào)的方式等。

第三條  本辦法所稱非法集資是指法人、個(gè)人或其他組織違反國家金融管理規(guī)定，向社會公眾（包括單位和個(gè)人）籌集資金的行為。
 

第二章  獎勵(lì)條件
 

第四條  舉報(bào)獎勵(lì)應(yīng)當(dāng)同時(shí)符合以下條件：
 
（一）有明確的舉報(bào)對象、具體的違法事實(shí)及證據(jù)（如欺詐性廣告、合同、收據(jù)等）；

（二）舉報(bào)者本人的基本信息，包括姓名、身份證號碼、聯(lián)系電話等；

（三）舉報(bào)內(nèi)容未經(jīng)行政處理或刑事立案；

（四）舉報(bào)內(nèi)容客觀真實(shí)，接到舉報(bào)后有關(guān)部門依法予以行政處理或刑事立案。

第五條  有下列情形之一的，不給予獎勵(lì)：

（一）受理舉報(bào)部門工作人員及其直系親屬或其授意他人舉報(bào)的；

（二）舉報(bào)的違法事實(shí)與線索已經(jīng)新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)信息等公開報(bào)道或披露的；

（三）匿名舉報(bào)；

（四）其他不符合法律、法規(guī)規(guī)定的獎勵(lì)情形。

第六條  舉報(bào)獎勵(lì)的實(shí)施應(yīng)遵循以下原則：

（一）同一事實(shí)被兩個(gè)以上舉報(bào)人分別舉報(bào)的，獎勵(lì)最先舉報(bào)人。其他舉報(bào)人提供的舉報(bào)內(nèi)容對案件查處有幫助的，可酌情給予獎勵(lì)；

（二）兩人以上聯(lián)名舉報(bào)同一案件的，按同一舉報(bào)獎勵(lì)；

（三）同一舉報(bào)人向多個(gè)區(qū)縣（自治縣）金融管理部門舉報(bào)同一案件的，由辦理該案件的金融管理部門獎勵(lì)，不給予重復(fù)獎勵(lì)。
 

第三章  獎勵(lì)程序及標(biāo)準(zhǔn)
 

第七條  各區(qū)縣（自治縣）金融管理部門接到舉報(bào)人舉報(bào)后，應(yīng)當(dāng)在5個(gè)工作日內(nèi)轉(zhuǎn)公安、工商等部門核查。有關(guān)部門接到核查事項(xiàng)后，應(yīng)當(dāng)在30個(gè)工作日內(nèi)核查完畢并反饋核查結(jié)果。情況復(fù)雜的，經(jīng)當(dāng)?shù)靥幹梅欠Y工作分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可適當(dāng)延長核查時(shí)間，但延長期限不得超過30個(gè)工作日，并告知舉報(bào)人延期理由。

跨省市、區(qū)縣（自治縣）的案件，由市金融辦確定主辦地后辦理。

第八條  經(jīng)核查屬實(shí)的，相關(guān)區(qū)縣（自治縣）金融管理部門應(yīng)當(dāng)在5個(gè)工作日內(nèi)通知舉報(bào)人領(lǐng)取獎勵(lì)，獎勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)如下：

（一）被舉報(bào)的非法集資行為情節(jié)較輕，不涉嫌犯罪的，給予舉報(bào)人5000元以上10000元以下的獎勵(lì)；

（二）被舉報(bào)的非法集資行為涉嫌犯罪的，給予舉報(bào)人10000元以上20000元以下的獎勵(lì)；

（三）舉報(bào)涉案金額在1億元以上或在全國、全市有較大影響的大案要案的，在案件司法判決生效之日起10個(gè)工作日內(nèi)，再次給予舉報(bào)人50000元以上100000元以下的一次性獎勵(lì)。

第九條  舉報(bào)人應(yīng)在接到領(lǐng)獎通知之日起20個(gè)工作日內(nèi)，由本人或委托他人憑有效身份證明到指定地點(diǎn)領(lǐng)取獎金。逾期未領(lǐng)取獎金的，視為舉報(bào)人放棄獎勵(lì)。

第十條  具體獎勵(lì)金額由受理舉報(bào)的相關(guān)區(qū)縣（自治縣）金融管理部門牽頭相關(guān)部門研究確定，同時(shí)報(bào)市金融辦備案。
 

第五章  監(jiān)督及保密管理
 

第十一條  各區(qū)縣（自治縣）金融管理部門應(yīng)建立健全舉報(bào)獎勵(lì)檔案。包括舉報(bào)記錄、核查處理情況、獎勵(lì)領(lǐng)取記錄、資金發(fā)放憑證等。要加強(qiáng)對獎勵(lì)資金申請、審批和發(fā)放的監(jiān)督管理，并接受審計(jì)、監(jiān)察部門的監(jiān)督。

第十二條  各區(qū)縣（自治縣）金融管理部門應(yīng)依法保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益并為其保密。嚴(yán)禁泄露舉報(bào)人的姓名、工作單位、聯(lián)系方式等情況，嚴(yán)禁將舉報(bào)材料和舉報(bào)人的有關(guān)情況透露或轉(zhuǎn)給被舉報(bào)單位和被舉報(bào)人。

第十三條  舉報(bào)人應(yīng)對所舉報(bào)內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。舉報(bào)人借舉報(bào)之名故意捏造事實(shí)誣告他人或進(jìn)行不正當(dāng)競爭，以及偽造舉報(bào)材料騙取冒領(lǐng)獎金的，依法承擔(dān)法律責(zé)任。
 

第六章  附  則
 

第十四條  舉報(bào)獎勵(lì)資金納入各區(qū)縣（自治縣）財(cái)政預(yù)算。

第十五條  本辦法所稱“以上”、“以下”均包含本數(shù)。

第十六條  本辦法由市金融辦負(fù)責(zé)解釋。

本文鏈接：http://m.per-better.com/law/13464.html

本文關(guān)鍵詞： 渝金發(fā), 重慶市金融工作辦公室, 重慶市, 非法集資, 舉報(bào), 獎勵(lì), 暫行辦法, 通知