清整聯(lián)辦〔2017〕29號(hào)《關(guān)于商請(qǐng)督促商業(yè)銀行限期停止為違規(guī)交易場(chǎng)所提供金融服務(wù)的函》

關(guān)于商請(qǐng)督促商業(yè)銀行限期停止為違規(guī)交易場(chǎng)所提供金融服務(wù)的函

清整聯(lián)辦〔2017〕29號(hào)

銀監(jiān)會(huì)辦公廳：

為貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神及國(guó)務(wù)院關(guān)于清理整頓各類交易場(chǎng)所的有關(guān)要求，結(jié)合清理整頓各類交易場(chǎng)所“回頭看”工作方案及貴會(huì)《關(guān)于做好清理整頓各類交易場(chǎng)所相關(guān)工作的通知》（銀監(jiān)發(fā)〔2012)5號(hào)）等文件規(guī)定，特商請(qǐng)貴會(huì)于2017年3月15日前，通知并督導(dǎo)各商業(yè)銀行限期停止為違規(guī)交易場(chǎng)所（含未通過(guò)驗(yàn)收地區(qū)交易場(chǎng)所，名單見(jiàn)附件）等提供金融服務(wù)。具體措施如下：

一、對(duì)于違規(guī)交易場(chǎng)所，如果在2017年6月30日前整改規(guī)范，經(jīng)省級(jí)人民政府金融辦（局）組織清理整頓有關(guān)成員單位論證后正式發(fā)文認(rèn)可，并報(bào)清理整頓各類交易場(chǎng)所部際聯(lián)席會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱聯(lián)席會(huì)議）辦公室備案的，商業(yè)銀行可繼續(xù)提供相關(guān)服務(wù)。對(duì)于逾期仍未完成整改規(guī)范的違規(guī)交易場(chǎng)所，一律停止提供相關(guān)金融服務(wù)。

二、對(duì)于天津、云南兩個(gè)未通過(guò)驗(yàn)收地區(qū)的交易場(chǎng)所，如果在2017年6月30日前整改規(guī)范，經(jīng)聯(lián)席會(huì)議驗(yàn)收通過(guò)的，商業(yè)銀行可繼續(xù)提供相關(guān)服務(wù)。對(duì)于逾期仍未通過(guò)驗(yàn)收的交易場(chǎng)所，一律停止提供相關(guān)金融服務(wù)。

三、對(duì)于沒(méi)有取得省級(jí)人民政府批文的非法交易場(chǎng)所，請(qǐng)通知商業(yè)銀行一律停止開(kāi)戶、資金結(jié)算等金融服務(wù)。

四、對(duì)于清理整頓各類交易場(chǎng)所“回頭看”工作中聯(lián)席會(huì)議有關(guān)部門及省級(jí)人民政府新發(fā)現(xiàn)的違規(guī)交易場(chǎng)所，2017年6月30日仍未能整改規(guī)范的，請(qǐng)通知商業(yè)銀行限期停止為其提供相關(guān)金融服務(wù)。

五、清理整頓各類交易場(chǎng)所“回頭看”工作方案中已要求省級(jí)人民政府于2017年3月15日前在政府網(wǎng)站公示違規(guī)交易場(chǎng)所“黑名單”，請(qǐng)商業(yè)銀行加強(qiáng)與省級(jí)人民政府金融辦（局）的溝通協(xié)調(diào)。

六、商業(yè)銀行在實(shí)施過(guò)程中遇到的困難和問(wèn)題，可向交易場(chǎng)所所在地省級(jí)人民政府金融辦（局）反映，重大問(wèn)題可通過(guò)其向聯(lián)席會(huì)議辦公室反映。

感謝貴會(huì)對(duì)清理整頓各類交易場(chǎng)所工作的大力支持。

附件：違規(guī)交易場(chǎng)所（含未通過(guò)驗(yàn)收地區(qū)交易場(chǎng)所）名單

清理整頓各類交易場(chǎng)所部級(jí)聯(lián)席會(huì)議辦公室（中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦公廳代章）

2017年2月3日

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