國(guó)函〔2007〕4號(hào)《國(guó)務(wù)院關(guān)于同意建立處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議制度的批復(fù)》

國(guó)務(wù)院關(guān)于同意建立處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議制度的批復(fù)

國(guó)函〔2007〕4號(hào)

 

銀監(jiān)會(huì)：

你會(huì)《關(guān)于審定印發(fā)處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議制度和工作機(jī)制的請(qǐng)示》（銀監(jiān)字〔2006〕183號(hào)）收悉?，F(xiàn)批復(fù)如下：

同意建立由銀監(jiān)會(huì)牽頭的處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議制度。請(qǐng)按照國(guó)務(wù)院有關(guān)文件精神認(rèn)真組織開(kāi)展工作。

附件：

1.處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議制度

2.處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議工作機(jī)制
 

 

國(guó)務(wù)院

二○○七年一月八日

 

 

附件1：

 

處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議制度

 

為切實(shí)做好處置非法集資相關(guān)工作，加強(qiáng)有關(guān)方面的協(xié)調(diào)配合，提高工作效率，經(jīng)國(guó)務(wù)院同意，制定處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)聯(lián)席會(huì)議）制度。

一、主要職責(zé)

（一）在國(guó)務(wù)院的領(lǐng)導(dǎo)下，會(huì)同有關(guān)部門(mén)和省級(jí)人民政府，建立“疏堵并舉、防治結(jié)合”的綜合治理長(zhǎng)效機(jī)制，切實(shí)有效地貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院處置非法集資的方針和政策。

（二）研究處置非法集資的相關(guān)法律法規(guī)，提出起草、修改建議，為及時(shí)、準(zhǔn)確、有效地預(yù)防、認(rèn)定和處置非法集資提供保障。

（三）制定處置非法集資的工作制度和工作程序，建立“反應(yīng)靈敏、配合密切、應(yīng)對(duì)有力”的工作機(jī)制、上下聯(lián)動(dòng)的宣傳教育體系、齊抓共管的監(jiān)測(cè)預(yù)警體系、準(zhǔn)確有效的性質(zhì)認(rèn)定體系、穩(wěn)妥有力的處置善后體系和及時(shí)靈敏的信息匯總報(bào)告體系。

（四）組織有關(guān)部門(mén)對(duì)涉嫌非法集資案件進(jìn)行性質(zhì)認(rèn)定，由有關(guān)部門(mén)依法作出認(rèn)定結(jié)論。重大案件的認(rèn)定意見(jiàn)按程序報(bào)批。

（五）指導(dǎo)、配合省級(jí)人民政府建立處置非法集資組織協(xié)調(diào)機(jī)制，提示、督促省級(jí)人民政府和有關(guān)部門(mén)按照處置非法集資工作機(jī)制和工作程序要求，做好相關(guān)工作。

（六）匯總各部門(mén)、省級(jí)人民政府報(bào)送的處置非法集資工作情況，并及時(shí)上報(bào)國(guó)務(wù)院。

（七）國(guó)務(wù)院交辦的其他工作。

二、會(huì)議成員

聯(lián)席會(huì)議由銀監(jiān)會(huì)牽頭，發(fā)展改革委、公安部、監(jiān)察部、財(cái)政部、建設(shè)部、農(nóng)業(yè)部、商務(wù)部、人民銀行、工商總局、林業(yè)局、法制辦、新聞辦、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)，以及邀請(qǐng)中央宣傳部、高法院、高檢院等有關(guān)部門(mén)和單位參加。聯(lián)席會(huì)議可根據(jù)工作需要，通知相關(guān)部門(mén)參加。聯(lián)席會(huì)議召集人由銀監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)人擔(dān)任，各成員單位有關(guān)負(fù)責(zé)人為聯(lián)席會(huì)議成員。聯(lián)席會(huì)議成員因工作變動(dòng)需調(diào)整的，由所在單位提出，聯(lián)席會(huì)議審核，按程序報(bào)備。

聯(lián)席會(huì)議下設(shè)辦公室，承擔(dān)日常工作，落實(shí)聯(lián)席會(huì)議的有關(guān)決定。聯(lián)席會(huì)議辦公室設(shè)聯(lián)絡(luò)員，由成員單位有關(guān)司局負(fù)責(zé)人擔(dān)任。

三、工作規(guī)則

聯(lián)席會(huì)議不定期召開(kāi)，由召集人負(fù)責(zé)召集。根據(jù)工作需要，可以召集全體會(huì)議或部分成員單位會(huì)議。

（一）研究重要政策事項(xiàng)、工作機(jī)制、立法建議，以及重大非法集資案件時(shí)，召集全體會(huì)議。

（二）研究非法集資處置事項(xiàng)時(shí)，視具體情況召集有關(guān)部門(mén)成員參加會(huì)議。

聯(lián)席會(huì)議議定的事項(xiàng)，以聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要形式印發(fā)有關(guān)方面，并抄報(bào)國(guó)務(wù)院；對(duì)議定的重大事項(xiàng)，按程序報(bào)批。

四、工作要求

各成員單位要按照職責(zé)分工，主動(dòng)研究處置非法集資工作，切實(shí)履行本部門(mén)職責(zé)；要積極參加聯(lián)席會(huì)議，認(rèn)真落實(shí)聯(lián)席會(huì)議議定事項(xiàng)；要互通信息，互相配合，齊抓共管，形成合力，充分發(fā)揮聯(lián)席會(huì)議的作用。

各成員單位提出的議題，需提前報(bào)聯(lián)席會(huì)議辦公室，并根據(jù)需要做好保密工作。
 

處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議成員名單

召集人：劉明康銀監(jiān)會(huì)主席

成　員：

唐雙寧  銀監(jiān)會(huì)副主席

李東生  中央宣傳部副部長(zhǎng)

朱之鑫  發(fā)展改革委副主任

孫永波  公安部部長(zhǎng)助理

李玉賦  監(jiān)察部副部長(zhǎng)

李　勇  財(cái)政部副部長(zhǎng)

劉志峰  建設(shè)部副部長(zhǎng)

危朝安  農(nóng)業(yè)部副部長(zhǎng)

黃　海  商務(wù)部部長(zhǎng)助理

劉士余  人民銀行副行長(zhǎng)

鐘攸平  工商總局副局長(zhǎng)

張建龍  林業(yè)局副局長(zhǎng)

宋大涵  法制辦副主任

王國(guó)慶  新聞辦副主任

桂敏杰  證監(jiān)會(huì)副主席

陳新權(quán)  保監(jiān)會(huì)紀(jì)委書(shū)記

熊選國(guó)  高法院副院長(zhǎng)

朱孝清  高檢院副檢察長(zhǎng)

 

附件2：

處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議工作機(jī)制

 

為充分發(fā)揮處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議的作用，加強(qiáng)國(guó)務(wù)院各有關(guān)部門(mén)和省級(jí)人民政府的協(xié)調(diào)配合，對(duì)非法集資實(shí)施綜合治理，加大打擊力度，維護(hù)正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序，經(jīng)國(guó)務(wù)院同意，制定處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議工作機(jī)制。

一、建立健全監(jiān)測(cè)預(yù)警體系

省級(jí)人民政府和行業(yè)主管、監(jiān)管部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本地區(qū)、本行業(yè)非法集資的監(jiān)測(cè)預(yù)警。要建立本地區(qū)、本行業(yè)處置非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警制度和防范預(yù)警體系，指定相關(guān)機(jī)構(gòu)和專(zhuān)門(mén)人員，通過(guò)建立健全群眾舉報(bào)、新聞監(jiān)督、監(jiān)管和查處等信息采集渠道，加強(qiáng)日常監(jiān)管，把好一線關(guān)，盡早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)作出處理。一旦發(fā)現(xiàn)非法集資苗頭，行業(yè)主管、監(jiān)管部門(mén)要及時(shí)通報(bào)有關(guān)省級(jí)人民政府和聯(lián)席會(huì)議。省級(jí)人民政府要做好前期調(diào)查取證工作，對(duì)社會(huì)影響較大、性質(zhì)惡劣的，應(yīng)先行采取必要措施，防止事態(tài)進(jìn)一步擴(kuò)大。

對(duì)監(jiān)測(cè)預(yù)警中發(fā)現(xiàn)的跨地區(qū)非法集資案件，由聯(lián)席會(huì)議負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)確定主辦地區(qū)。其他有關(guān)地區(qū)應(yīng)在主辦地區(qū)省級(jí)人民政府的組織協(xié)調(diào)下，負(fù)責(zé)本地區(qū)案件調(diào)查取證及相關(guān)處置工作。

二、及時(shí)準(zhǔn)確認(rèn)定案件性質(zhì)

各有關(guān)部門(mén)和省級(jí)人民政府對(duì)政策界限清楚的非法集資案件，要果斷處置，做到防微杜漸；對(duì)認(rèn)定存在困難的，按程序報(bào)聯(lián)席會(huì)議。

（一）對(duì)涉嫌非法集資案件性質(zhì)的認(rèn)定，按照以下分工進(jìn)行:

1.事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、政策界限清晰的，由案發(fā)地省級(jí)人民政府組織當(dāng)?shù)劂y監(jiān)、公安、行業(yè)主管或監(jiān)管等部門(mén)進(jìn)行認(rèn)定。性質(zhì)認(rèn)定后，由當(dāng)?shù)厥〖?jí)人民政府組織進(jìn)行查處和后續(xù)處置。

2.重大案件，跨?。▍^(qū)、市）且達(dá)到一定規(guī)模的案件，前期調(diào)查取證事實(shí)清楚且證據(jù)確鑿、但因現(xiàn)行法律法規(guī)界定不清而難以定性的，由省級(jí)人民政府提出初步認(rèn)定意見(jiàn)后按要求上報(bào)，由聯(lián)席會(huì)議組織認(rèn)定，由有關(guān)部門(mén)依法作出認(rèn)定結(jié)論。

3.經(jīng)公安部門(mén)立案?jìng)刹?，事?shí)清楚、證據(jù)確鑿且觸犯刑法的案件，可直接進(jìn)入刑事訴訟程序。

（二）對(duì)省級(jí)人民政府上報(bào)的案件，按照以下程序處理：

1.省級(jí)人民政府提出案件性質(zhì)認(rèn)定申請(qǐng)，連同初步認(rèn)定意見(jiàn)、處置預(yù)案和有關(guān)調(diào)查取證材料，報(bào)聯(lián)席會(huì)議。

2.聯(lián)席會(huì)議對(duì)省級(jí)人民政府上報(bào)案件進(jìn)行初步審查。初審不符合有關(guān)要求的，應(yīng)補(bǔ)充完善后重新上報(bào)。初審符合要求的，聯(lián)席會(huì)議組織相關(guān)部門(mén)對(duì)案件進(jìn)行認(rèn)定，由有關(guān)部門(mén)依法作出認(rèn)定結(jié)論，并及時(shí)將認(rèn)定意見(jiàn)反饋省級(jí)人民政府。重大案件的認(rèn)定意見(jiàn)按程序報(bào)批。

公安部專(zhuān)項(xiàng)立案?jìng)刹榈陌讣?，需要由?lián)席會(huì)議組織性質(zhì)認(rèn)定的，按照省級(jí)人民政府上報(bào)案件性質(zhì)認(rèn)定程序進(jìn)行。

三、穩(wěn)妥做好處置善后工作

非法集資一經(jīng)認(rèn)定，省級(jí)人民政府要負(fù)責(zé)做好本地區(qū)處置非法集資案件的組織查處和債權(quán)債務(wù)清理清退等處置善后與維護(hù)穩(wěn)定工作，聯(lián)席會(huì)議及有關(guān)行業(yè)主管、監(jiān)管部門(mén)要積極配合、協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)。

省級(jí)人民政府要建立有效的后續(xù)處置工作機(jī)制，堅(jiān)持公平、公開(kāi)、公正、透明的原則，做好處置善后工作。非法集資案件有行業(yè)主管、監(jiān)管部門(mén)、組建單位或批準(zhǔn)單位的，由省級(jí)人民政府會(huì)同行業(yè)主管、監(jiān)管部門(mén)、組建單位或批準(zhǔn)單位負(fù)責(zé)債權(quán)債務(wù)清理清退等工作；沒(méi)有行業(yè)主管、監(jiān)管部門(mén)、組建單位或批準(zhǔn)單位的，由省級(jí)人民政府組織工商等有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)債權(quán)債務(wù)清理清退等工作。對(duì)跨?。▍^(qū)、市）的非法集資案件，公司注冊(cè)地在涉案地區(qū)的，由公司注冊(cè)地省級(jí)人民政府牽頭負(fù)責(zé)；公司注冊(cè)地不在涉案地區(qū)的，由涉案金額最多的省級(jí)人民政府牽頭負(fù)責(zé)，相關(guān)省級(jí)人民政府積極配合并負(fù)責(zé)做好本地區(qū)工作。牽頭省級(jí)人民政府要組織協(xié)調(diào)其他涉案地區(qū)，制定統(tǒng)一的債權(quán)債務(wù)清理清退原則和方案，保證處置工作順利進(jìn)行。其他情形的跨?。▍^(qū)、市）案件，由涉案金額最多的省（區(qū)、市）牽頭，按照統(tǒng)一的原則和方案做好處置善后工作。

為加強(qiáng)信息互通與共享，確保國(guó)務(wù)院全面掌握全國(guó)處置非法集資工作情況，聯(lián)席會(huì)議建立處置非法集資信息匯總報(bào)告制度，各成員單位和省級(jí)人民政府要建立本部門(mén)、本地區(qū)日常報(bào)告制度。聯(lián)席會(huì)議負(fù)責(zé)督促各成員單位和省級(jí)人民政府做好信息報(bào)告工作，并負(fù)責(zé)向國(guó)務(wù)院提交處置非法集資工作的年度報(bào)告。

四、完善法律法規(guī)

圍繞綜合治理的目標(biāo)，要進(jìn)一步完善處置非法集資的法律法規(guī)體系，為依法、有效地打擊非法集資提供保障。

根據(jù)處置非法集資工作實(shí)際，加緊建立和完善包括相關(guān)法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和地方政府規(guī)章在內(nèi)的法律法規(guī)體系。通過(guò)對(duì)現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)、司法解釋和規(guī)章進(jìn)行梳理、補(bǔ)充和完善，進(jìn)一步明確認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范處置原則和程序。

聯(lián)席會(huì)議要及時(shí)組織對(duì)有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)工作需要提出起草、修改、補(bǔ)充的建議。行業(yè)主管、監(jiān)管部門(mén)要根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本行業(yè)實(shí)際，制定本行業(yè)防范、監(jiān)控和打擊非法集資的部門(mén)規(guī)章以及行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。省級(jí)人民政府可結(jié)合本地區(qū)實(shí)際，制定處置非法集資的地方政府規(guī)章。

聯(lián)席會(huì)議組織建立打擊非法集資法規(guī)信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)法規(guī)信息的互通與共享。行業(yè)主管、監(jiān)管部門(mén)和省級(jí)人民政府要及時(shí)將制定的部門(mén)規(guī)章、地方政府規(guī)章和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)通報(bào)聯(lián)席會(huì)議。

五、加強(qiáng)對(duì)社會(huì)公眾的宣傳教育

要加強(qiáng)宣傳教育，引導(dǎo)社會(huì)公眾增強(qiáng)法律意識(shí)和識(shí)別能力，自覺(jué)遠(yuǎn)離非法集資，從源頭遏制非法集資蔓延。

聯(lián)席會(huì)議負(fù)責(zé)制定、組織實(shí)施打擊非法集資的宣傳教育規(guī)劃，對(duì)成員單位和地方人民政府開(kāi)展此項(xiàng)工作進(jìn)行督促和指導(dǎo)，并負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)新聞單位開(kāi)展全國(guó)范圍內(nèi)的宣傳教育活動(dòng)。要廣泛利用報(bào)紙、電視、廣播、互聯(lián)網(wǎng)等媒體，多方位、多角度地宣傳非法集資的表現(xiàn)形式和特點(diǎn)，剖析典型案例，增強(qiáng)公民的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和辨別能力。省級(jí)人民政府要按照宣傳教育規(guī)劃，結(jié)合本地實(shí)際，制訂相應(yīng)的宣傳教育計(jì)劃，并具體落實(shí)。

對(duì)省級(jí)人民政府和行業(yè)主管、監(jiān)管部門(mén)發(fā)現(xiàn)并通報(bào)的涉嫌非法集資的案件，聯(lián)席會(huì)議應(yīng)及時(shí)通報(bào)宣傳主管部門(mén)。宣傳主管部門(mén)要積極采取有效措施，正確引導(dǎo)社會(huì)輿論，防止虛假宣傳誤導(dǎo)社會(huì)公眾。

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本文關(guān)鍵詞： 國(guó)函〔2007〕4號(hào), 國(guó)務(wù)院, 處置, 非法集資, 部際聯(lián)席會(huì)議制度, 批復(fù)