《河南省處置非法集資工作機(jī)制》全文

河南省處置非法集資工作機(jī)制

為充分發(fā)揮河南省處置非法集資聯(lián)席會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)系會(huì)議”）的作用，加大對(duì)非法集資活動(dòng)的打擊力度，依據(jù)《河南省人民政府關(guān)于河南省處置非法集資聯(lián)席會(huì)議的制度的通知》（豫政文[2007]124號(hào)）和《河南省處置非法集資聯(lián)席會(huì)議成員單位工作職責(zé)》。

一、省級(jí)工作機(jī)制：

處置非法集資工作機(jī)制包括細(xì)化工作環(huán)節(jié)、完善規(guī)章制度、加強(qiáng)宣傳教育等三個(gè)方面。其中，細(xì)化工作環(huán)節(jié)包括監(jiān)測(cè)預(yù)警、發(fā)現(xiàn)報(bào)告、發(fā)現(xiàn)報(bào)告、立案交辦、調(diào)查認(rèn)定、處置善后、督辦通報(bào)等六個(gè)組成部分。

（一）細(xì)化工作環(huán)節(jié)

 1.監(jiān)測(cè)預(yù)警。聯(lián)席會(huì)議各成員單位要指定專門人員和機(jī)構(gòu)，建立健全本單位、本行業(yè)預(yù)警及時(shí)的監(jiān)控預(yù)警體系。切實(shí)做好事非法集資活動(dòng)的防范預(yù)警工作。對(duì)可能發(fā)生非法集資活動(dòng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和區(qū)域，要定期組織排查，并將排查情況及時(shí)通報(bào)聯(lián)席會(huì)議辦公室。對(duì)可能發(fā)能發(fā)生的非法集資行為，要積極采取相應(yīng)的管理、控制措施。

2.發(fā)現(xiàn)報(bào)告。聯(lián)席會(huì)議成員單位要加強(qiáng)信息交流和協(xié)調(diào)溝通，建立健全本單位、本行業(yè)反應(yīng)靈敏的信息報(bào)告體系。要分析非法集資活動(dòng)的方式、特點(diǎn)及規(guī)律，及時(shí)發(fā)現(xiàn)在本單位管轄范圍內(nèi)發(fā)生的非法集資活。經(jīng)預(yù)警、排查、分析或接到有關(guān)報(bào)告、群眾舉報(bào)后，對(duì)已發(fā)現(xiàn)、掌握的涉嫌非法集資情況，及時(shí)書面報(bào)告聯(lián)席會(huì)議辦公室。對(duì)可能發(fā)生非法集資行為的動(dòng)向及相關(guān)信息，及時(shí)報(bào)告聯(lián)席會(huì)議辦公室。對(duì)已發(fā)現(xiàn)的非法集資活動(dòng)，要做好相關(guān)的前期調(diào)查取證工作。

3.立案交辦。聯(lián)席會(huì)議辦公室在接到相關(guān)成員單位的報(bào)告或群眾舉報(bào)及新聞媒體的報(bào)道后，對(duì)涉嫌非法集資的案件，應(yīng)按規(guī)定的程序予以立案、登記。重大非法集資案件，在立案的同時(shí)要及時(shí)各省政府報(bào)告。根據(jù)非法集資活動(dòng)所涉部門、行業(yè)的具體情況，按照部門職責(zé)分工，對(duì)屬于行業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的非法集資案件，聯(lián)系會(huì)議辦公室應(yīng)及進(jìn)向其省直相關(guān)部門進(jìn)行交辦。

4.調(diào)查認(rèn)定。省直各相關(guān)部門在接到聯(lián)席會(huì)議辦公室交辦的非法集資案件后，要立即進(jìn)行調(diào)查，并依法作出性質(zhì)認(rèn)定。對(duì)自身難以認(rèn)定或認(rèn)定不準(zhǔn)的非法集資案件，由案發(fā)單位的行業(yè)主（監(jiān)）管部門提出案件性質(zhì)認(rèn)定申請(qǐng)，連同初步認(rèn)定意見、處置預(yù)案和有關(guān)取證材料，按程序上報(bào)聯(lián)席會(huì)議，由聯(lián)席會(huì)議組織相關(guān)單位研究認(rèn)定。調(diào)查、認(rèn)定情況，要及時(shí)通報(bào)聯(lián)席會(huì)議辦公室。經(jīng)公安部門立案?jìng)刹?，事?shí)清楚、證據(jù)確鑿且觸犯刑法的案件，可直接進(jìn)入刑事訴訟程序。

5.處置善后。對(duì)已經(jīng)認(rèn)定的非法集資案件，聯(lián)席會(huì)議辦公室要及時(shí)向公案部門和有關(guān)部門移送交辦。聯(lián)席會(huì)議相關(guān)成員單位在省政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，依法、認(rèn)真地時(shí)進(jìn)行查處負(fù)責(zé)做好債權(quán)債務(wù)的登記、清理、清退及善后處置工作。處置工作的進(jìn)展情況及結(jié)果要及時(shí)通報(bào)聯(lián)席會(huì)議辦公室。

6.督辦通報(bào)。案發(fā)單位的行業(yè)主（監(jiān)）管部門應(yīng)處置非法集資工作的政策措施、工作進(jìn)展、處置結(jié)果及案例材料等相關(guān)信息，及時(shí)向聯(lián)席會(huì)議辦公室通報(bào)。聯(lián)席會(huì)議辦公室對(duì)立案交辦的非法集資案例及時(shí)匯總分析，認(rèn)真研究非法集資活動(dòng)的特點(diǎn)及動(dòng)向。交非法集資活動(dòng)的有關(guān)案情及查處情況及時(shí)向省政府報(bào)告并通報(bào)聯(lián)席會(huì)議各成員單位。

（二）完善規(guī)章制定

聯(lián)席會(huì)議各成員閏要結(jié)合本單位、本行業(yè)工作實(shí)際提出非法集資監(jiān)管、處置方面的意見和建議，要制定本部門處置非法集資管理度和標(biāo)準(zhǔn)在河南省的具體實(shí)施細(xì)則；省政府法制機(jī)構(gòu)可要據(jù)工作需要，提請(qǐng)省政府制定處置非法集資的省政府規(guī)章。各有關(guān)部門制定的實(shí)施細(xì)則、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和政府規(guī)章要及時(shí)通報(bào)聯(lián)席會(huì)議辦公室。

（三）加強(qiáng)宣傳教育
 
聯(lián)席會(huì)議有關(guān)成員單位要積極配合省新聞部門實(shí)施打擊非法集資活動(dòng)的宣傳教育規(guī)劃，開展相應(yīng)的宣傳教育活動(dòng)。新聞宣傳主管部門要正確引導(dǎo)輿論，充分發(fā)揮新聞媒體等宣傳部門的優(yōu)勢(shì)，加大有關(guān)處置非法集資政策、法律法規(guī)的宣傳力度；要開展警示教育，廣泛地利用報(bào)紙、電視、廣播、互聯(lián)網(wǎng)等媒體，多方位、多角度地宣傳非法集資的表現(xiàn)形式和特點(diǎn)，剖析典型案例及其嚴(yán)重危害；要加強(qiáng)社會(huì)宣傳，不斷增強(qiáng)社會(huì)公眾的法律意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)，增強(qiáng)公民的辨別能力，引導(dǎo)社會(huì)公眾自覺地遠(yuǎn)離非法集資，從根本上遏制非法集資活動(dòng)的蔓延，從而理解、支持、協(xié)助政府部門依法查處違法集資活動(dòng)，使非法集資活動(dòng)失去生存的基礎(chǔ)。

二、省轄市級(jí)工作機(jī)制：

各省轄市人民政府負(fù)責(zé)本轄區(qū)的非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警、調(diào)查認(rèn)定、處置善后和宣傳教育等工作。對(duì)于重大案件、難以認(rèn)定事認(rèn)定不準(zhǔn)的涉嫌非法集資案件，由省轄市人民政府提出案件性質(zhì)認(rèn)定申請(qǐng)，連同初步認(rèn)定意見、處置預(yù)案和有關(guān)調(diào)查取證材料，按程序員上報(bào)河南省處置非法集資聯(lián)席會(huì)議；聯(lián)席會(huì)議組織有關(guān)部門研究認(rèn)定，并將認(rèn)定結(jié)果報(bào)省政府；聯(lián)席會(huì)議根據(jù)省政府的批復(fù)轉(zhuǎn)省轄市人民政府辦理；省轄市人民政府牽頭組織有關(guān)部門進(jìn)行處置。省轄市人民政府負(fù)責(zé)做好非法集資案件的組織查處、債權(quán)債務(wù)清理清退等善后處置和維護(hù)穩(wěn)定工作。

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