《河南省處置非法集資工作流程》全文

河南省處置非法集資工作流程

進(jìn)一步明確河南省處置非法集資聯(lián)席會(huì)議各成員單位（以下簡(jiǎn)稱“各成員單位”）及其聯(lián)絡(luò)員的工作職責(zé)和要求，使非法集資處置作更加規(guī)范化、具體化，更具有可操作性，依據(jù)《南省處置非法集資聯(lián)席會(huì)議成員單位工作職責(zé)》和《河南省處置非法集資工作機(jī)制》，制定河南省處置非法集資工作流程。

非法集資分突發(fā)性案件和一般性案件兩種類型：對(duì)突發(fā)性非法集資案件，由公安部門和相關(guān)行業(yè)主管、監(jiān)管部門按突發(fā)性事件應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行處理，同時(shí)報(bào)送河南省處置非法集資聯(lián)席會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)席會(huì)議“）；對(duì)一般性非法集資案件按發(fā)下流程進(jìn)行處理。

一、受理

（一）工作內(nèi)容

1.各成員單位的相關(guān)部門及其聯(lián)絡(luò)員具體負(fù)責(zé)本單位非法集資案件的受理工作。

2.各成員單位應(yīng)建立健全非法集資案件受理、登記制度，并由聯(lián)絡(luò)員及時(shí)填寫非法集資案件受理登記表。

3.對(duì)本部門預(yù)警排查發(fā)現(xiàn)、系統(tǒng)內(nèi)報(bào)告、群眾舉報(bào)或媒體披露的非法集資案件應(yīng)及時(shí)受理、登記。

4.對(duì)本系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生的非法集資案件做好前期調(diào)查取證工作。

（一）時(shí)間要求

 各成員單位須在發(fā)現(xiàn)和接到報(bào)告后1日內(nèi)完成受理、登記工作。

二、報(bào)告

（一）工作內(nèi)容

1.各成員單位聯(lián)絡(luò)員應(yīng)將本部門發(fā)現(xiàn)或接報(bào)的非法集資案件在受理、登后，填寫非法集資案件報(bào)告表，及時(shí)向河南省處置非法集資聯(lián)席會(huì)議辦公室（以下簡(jiǎn)稱“省處置辦“）報(bào)告。對(duì)緊急、重大案件，同時(shí)不寧報(bào)送聯(lián)席會(huì)議。

2.聯(lián)席會(huì)議在接到重大非法集資案件報(bào)告后，及時(shí)向省委、省政府匯報(bào)。

三、時(shí)間要求

1.各成員單位須在受理、登記后1日內(nèi)將非法集資案件報(bào)告省處置辦。

2.對(duì)于重大非法集資案件，聯(lián)席會(huì)議在接報(bào)后1日內(nèi)報(bào)告省政府。

四、立案

（一）工作內(nèi)容

1．省處置辦應(yīng)建立轄區(qū)非法集資案件立案登記制度，并及時(shí)填寫非法集資案件立案登記表。

2.省處置辦在接到各成員單位的案件報(bào)告后，應(yīng)依據(jù)處置工作機(jī)制的規(guī)定及時(shí)予以立案。

（二）時(shí)間要求

對(duì)各成員單位報(bào)告的非法集資案件，省處置辦須在接報(bào)后1日內(nèi)立案。

三、交辦

（一）工作內(nèi)容

1.省處置辦應(yīng)根據(jù)案情屬于部門、行業(yè)系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生的非法集資案件及時(shí)向案發(fā)單位行業(yè)主管、監(jiān)管部門進(jìn)行交辦。

2.對(duì)行業(yè)系統(tǒng)外的非法集資案件，省處置辦轉(zhuǎn)請(qǐng)聯(lián)席會(huì)議交相關(guān)地方人民政府調(diào)查處理。

3.聯(lián)席會(huì)議或省處置辦根據(jù)具體案情，在交辦時(shí)應(yīng)明確每起案件完成調(diào)查認(rèn)定及處理工作的時(shí)間。

4.聯(lián)席會(huì)議或處置辦在交辦案件時(shí)應(yīng)填寫非法集資案件交辦表。

（二）時(shí)間要求

聯(lián)席會(huì)議或省處置辦須在立案后2日內(nèi)將非法集資案件向相關(guān)成員單位進(jìn)行交辦。

五、調(diào)查

（一）工作內(nèi)容

各相關(guān)成員單位接到聯(lián)系會(huì)議或省處置辦交辦公的非法集資案件后，應(yīng)立即組織人員開展調(diào)查，全面查清非法集資活動(dòng)的情況，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將調(diào)查情況書面聯(lián)席會(huì)議和省處置辦。需要其他成員單位部門配合支持的，可提請(qǐng)聯(lián)席會(huì)議進(jìn)行協(xié)調(diào)。

（二）時(shí)間要求

各相關(guān)成員單位對(duì)聯(lián)席會(huì)議或省處置辦交辦的非法集資案件，一般應(yīng)在7日內(nèi)完成調(diào)查工作，案情復(fù)雜的非法集資案件，由聯(lián)席會(huì)議或省處置辦根據(jù)承辦單位意見和具體情況確定地完成時(shí)間。

六、認(rèn)定

（一）工作內(nèi)容

1.各相關(guān)成員單位應(yīng)在全面調(diào)查的基礎(chǔ)上，依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)和本部門規(guī)章制度，及時(shí)對(duì)非法集資案件進(jìn)行性質(zhì)認(rèn)定，并填寫非法集資案件調(diào)查、認(rèn)定情況報(bào)告表，連同認(rèn)定及處理意見書面報(bào)省處置辦。

2.對(duì)自身難以認(rèn)定或認(rèn)定不準(zhǔn)的非法集資案件，各相關(guān)成員單位應(yīng)按程序及時(shí)上報(bào)聯(lián)席會(huì)議，由聯(lián)席會(huì)議組織研究認(rèn)定。

（二）時(shí)間要求

1.各相關(guān)成員單位一般應(yīng)在聯(lián)席會(huì)議或省處置辦交辦后10日內(nèi)將認(rèn)定及處理意見隨案件調(diào)查報(bào)告一起報(bào)聯(lián)席會(huì)議和省處置辦。案情復(fù)雜的非法集資案件，最遲應(yīng)在15日內(nèi)報(bào)聯(lián)席會(huì)議和省處置辦。

2.會(huì)議在接到相關(guān)成員單位上報(bào)進(jìn)行性質(zhì)認(rèn)定的報(bào)告后，應(yīng)于3日內(nèi)提請(qǐng)召開有關(guān)部門參加會(huì)議進(jìn)行研究認(rèn)定。

七、處置

（一）工作內(nèi)容

1.各相關(guān)成員單位要在省政府的統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)下，按照部門職責(zé)分工和工作機(jī)制，依法進(jìn)行查處，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好債權(quán)債務(wù)的清理清退及善后處置工作，并及時(shí)填寫非法集資款案件處置情況報(bào)表。

2.為保證依法、穩(wěn)妥、有序地開展處置工作，各相關(guān)成員單位應(yīng)制定切實(shí)可行的處置工作應(yīng)急預(yù)案和集資款項(xiàng)清退計(jì)劃，并認(rèn)真組織實(shí)施。

（二）時(shí)間要求

各相關(guān)成員單位要在聯(lián)席會(huì)或省處置辦要求的時(shí)間內(nèi)完成全部處置工作。因案情復(fù)雜不能按時(shí)完成的，應(yīng)提前向聯(lián)席會(huì)議或省處置辦報(bào)告。

八、督辦

（一）工作內(nèi)容

1.省處置辦及時(shí)對(duì)各相關(guān)成員單位查處非法集資活動(dòng)的情況進(jìn)行督辦。

2.各成員單位要對(duì)本部門所負(fù)責(zé)的非法集資案件的調(diào)查、認(rèn)定、處置等工作及時(shí)進(jìn)行督辦。

3.各成員單位將督辦工作情況及時(shí)填寫非法集資案件督辦情況登記表。

（二）時(shí)間要求

 省處置辦按月對(duì)各成員單位預(yù)防和打擊非法集資活動(dòng)的工作情況進(jìn)行督辦。對(duì)具體案件的查處情況，省處置辦和各相關(guān)成員單位聯(lián)絡(luò)跟督辦。

九、反饋

（一）工作內(nèi)容

1.各成員單位聯(lián)絡(luò)員每月要將本部門處置非法集資活動(dòng)情況，書面向省處置辦反饋。

2.聯(lián)席會(huì)議應(yīng)將轄內(nèi)重大非法集資案件情況及調(diào)查、處置進(jìn)展和結(jié)果，及時(shí)向省政府匯報(bào)；對(duì)省委、省政府和國(guó)家有關(guān)部門批轉(zhuǎn)的非法集資案件，聯(lián)席會(huì)議應(yīng)及反饋調(diào)查處理結(jié)果。

3.聯(lián)席會(huì)議及時(shí)匯總?cè)〔樘?、打擊非法集資活動(dòng)的工作情況、效果及政策建議等報(bào)省政府，由省政府負(fù)向國(guó)務(wù)院處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議報(bào)送。

（二）時(shí)間要求

1.各成員單位聯(lián)絡(luò)員須每月月后5日內(nèi)向省處置辦反饋本部門外置非法集資活動(dòng)情況。

2.聯(lián)席會(huì)議須將轄內(nèi)重大非漢集資案件的調(diào)查、處置情況在接到相關(guān)成員書面報(bào)告后3日內(nèi)向省政府報(bào)告。對(duì)省委、省政府和國(guó)家有關(guān)部門批轉(zhuǎn)的確非法集資案件的查處情況，聯(lián)席會(huì)議在接到相關(guān)成員單位書面報(bào)告后3日內(nèi)上報(bào)。

十、通報(bào)

（一）工作內(nèi)容

1.省處置辦和各相關(guān)成員單位對(duì)轄區(qū)內(nèi)非法集資活動(dòng)情況、處置案例及相關(guān)工作信息及時(shí)進(jìn)行匯總分析，認(rèn)真研究非法集資活動(dòng)的特點(diǎn)及動(dòng)向。

2.聯(lián)席會(huì)議將轄內(nèi)非法集資活動(dòng)的有關(guān)案情及查處情況及時(shí)向各相關(guān)成員單位通報(bào)。

（二）時(shí)間要求

聯(lián)席會(huì)議在收到轄內(nèi)非法活動(dòng)有關(guān)案情和查處情況的書面報(bào)告后7日內(nèi)各相關(guān)成員單位進(jìn)行通報(bào)。

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