粵金函〔2017〕341號《廣東省金融辦關(guān)于〈非法集資舉報(bào)獎勵辦法〉的實(shí)施細(xì)則》

《廣東省金融辦關(guān)于〈非法集資舉報(bào)獎勵辦法〉的實(shí)施細(xì)則》



粵金函〔2017〕341號



 

第一章　總　則

第一條　為鼓勵廣大群眾積極提供非法集資線索，有效打擊非法集資活動，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的意見》（國發(fā)〔2015〕59號）、《非法集資舉報(bào)獎勵辦法》（處非聯(lián)函〔2016〕6號）精神，結(jié)合我省實(shí)際，制定本實(shí)施細(xì)則。

第二條　舉報(bào)廣東省行政區(qū)域內(nèi)發(fā)生的非法集資有關(guān)獎勵適用本實(shí)施細(xì)則。任何自然人、法人或其他組織均有權(quán)對本省境內(nèi)非法集資行為進(jìn)行舉報(bào)，經(jīng)查證屬實(shí)并依法作出處置后，予以相應(yīng)獎勵。

第三條　舉報(bào)獎勵工作按照屬地管理、分級負(fù)責(zé)的原則，由各級處置非法集資工作的機(jī)構(gòu)具體負(fù)責(zé)非法集資行為的舉報(bào)獎勵工作。由上級處置非法集資工作機(jī)構(gòu)受理的跨地區(qū)的舉報(bào)，最終由兩個(gè)或兩個(gè)以上地區(qū)分別查處的，由受理舉報(bào)的上級處置非法集資工作機(jī)構(gòu)認(rèn)定舉報(bào)獎勵部門。

公安、財(cái)政、工商以及各行業(yè)主（監(jiān)）管部門應(yīng)按職責(zé)協(xié)同做好非法集資舉報(bào)獎勵相關(guān)工作。

第四條　舉報(bào)人可通過電話、傳真、電子郵件、書信、走訪等方式向處置非法集資工作機(jī)構(gòu)舉報(bào)非法集資線索，也可以向公安、工商以及相關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門舉報(bào)，然后由該部門轉(zhuǎn)報(bào)同級處置非法集資工作機(jī)構(gòu)。

第五條　省處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、公安廳、工商局以及各行業(yè)主（監(jiān)）管部門和各地市處置非法集資工作機(jī)構(gòu)應(yīng)向社會公布本部門、本地區(qū)舉報(bào)獎勵聯(lián)系方式。
 

第二章　獎勵條件

第六條　舉報(bào)獎勵應(yīng)當(dāng)同時(shí)符合以下條件：

（一）舉報(bào)人提供實(shí)名、聯(lián)系方式，對舉報(bào)事實(shí)有基本的線索和證據(jù)；

（二）舉報(bào)內(nèi)容事先未被有關(guān)部門掌握；

（三）舉報(bào)線索經(jīng)有關(guān)部門查證屬實(shí)。

第七條　有下列情形之一的，不屬于舉報(bào)獎勵范圍：

（一）防范和處置非法集資工作人員及其直系親屬或其授意他人的舉報(bào)；

（二）舉報(bào)線索已進(jìn)入行政處理或刑事立案程序；

（三）舉報(bào)人涉嫌非法集資犯罪的；

（四）舉報(bào)人已因該舉報(bào)事項(xiàng)在其涉及的其他刑事案件中被認(rèn)定為立功；

（五）舉報(bào)的違法事實(shí)與線索已經(jīng)新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)信息等公開報(bào)道和披露的；

（六）其他不符合法律、法規(guī)規(guī)定的獎勵情形。

第八條　舉報(bào)獎勵的實(shí)施應(yīng)遵循以下原則：

（一）同一事實(shí)被兩個(gè)以上舉報(bào)人分別舉報(bào)的，獎勵最先舉報(bào)人。其他舉報(bào)人提供的舉報(bào)內(nèi)容對案件查處有幫助的，可酌情給予獎勵。

（二）兩人以上（含兩人）聯(lián)名舉報(bào)同一事實(shí)的，按同一舉報(bào)獎勵，獎金由聯(lián)名舉報(bào)人集體領(lǐng)取、自行分配。

（三）同一舉報(bào)人在各級處置非法集資工作機(jī)構(gòu)舉報(bào)同一事實(shí)的，由承辦部門獎勵，不予重復(fù)獎勵。

（四）對于跨省非法集資行為的舉報(bào)，可不受省外是否給予獎勵限制，可參照本條前三款有關(guān)規(guī)定給予獎勵。我省是案件主辦地的，由案件處置牽頭市有關(guān)部門實(shí)施獎勵；案件主辦地是外省的，可由我省案件辦理的地市視情予以獎勵。
 

第三章　獎勵方式及標(biāo)準(zhǔn)

第九條　處置非法集資工作機(jī)構(gòu)接到舉報(bào)后，應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)調(diào)查核實(shí)，對符合獎勵條件的按規(guī)定予以獎勵。原則上每半年至少評定和獎勵一次。特別重要的線索應(yīng)及時(shí)評定和獎勵。

第十條　對群眾舉報(bào)且被采用的非法集資線索，由處置非法集資工作機(jī)構(gòu)和公安機(jī)關(guān)會同相關(guān)單位根據(jù)其價(jià)值、涉及金額等進(jìn)行等級評定，確定具體獎勵標(biāo)準(zhǔn)。

第十一條　舉報(bào)獎勵等級及金額可分為三個(gè)等級：一級舉報(bào)及獎勵：提供非法集資活動的詳細(xì)事實(shí)、線索及直接證據(jù)，協(xié)助查處工作，舉報(bào)內(nèi)容與違法事實(shí)相符，舉報(bào)的非法集資行為被作出有罪判決的，按涉案金額的0.5‰給予獎勵，最高不超過10萬元，最低不低于5000元。

二級舉報(bào)及獎勵：提供非法集資活動的事實(shí)、線索及部分證據(jù)，不直接協(xié)助查處工作，舉報(bào)內(nèi)容與違法事實(shí)基本相符，舉報(bào)的非法集資行為被作出有罪判決的，按涉案金額的0.3‰給予獎勵，最高不超過5萬元，最低不低于2000元。

三級舉報(bào)及獎勵：提供非法集資活動的事實(shí)或線索，不能提供相關(guān)證據(jù)或直接協(xié)助查處工作，舉報(bào)內(nèi)容與查辦事實(shí)基本相符，舉報(bào)的非法集資行為被有關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門作出行政處罰的，可視情況給予1000元-10000元獎勵。

對于跨省案件，我省是主辦地的，獎勵的涉案金額基數(shù)為法院終審判決中認(rèn)定的金額；主辦地是外省的，獎勵的涉案金額基數(shù)為經(jīng)司法審計(jì)認(rèn)定的我省涉案金額。

對在全國或全省有較大影響的大案要案的舉報(bào)，自法院終審判決之日起20個(gè)工作日內(nèi)，可視情再給予1萬元-10萬元的附加獎勵。具體獎勵數(shù)額可由處置非法集資工作機(jī)構(gòu)會同公安、財(cái)政部門共同研究確定。

第十二條　本著鼓勵舉報(bào)、量力而行的原則，各地如果財(cái)力許可，獎勵標(biāo)準(zhǔn)可高于但不應(yīng)低于省定標(biāo)準(zhǔn)。
 

第四章　獎勵程序

第十三條　處置非法集資工作機(jī)構(gòu)應(yīng)在行政處罰或司法終審判決生效之日起30個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審查，確定獎勵等級及金額，作出獎勵決定并通知舉報(bào)人。特殊情況可適當(dāng)延長舉報(bào)獎勵決定期限，但延長期限不得超過10個(gè)工作日。

第十四條　舉報(bào)人應(yīng)在接到獎勵通知之日起30個(gè)工作日內(nèi)，由本人或委托他人憑獎勵通知及有效身份證明領(lǐng)取獎金。無正當(dāng)理由逾期未領(lǐng)取獎金的，視為放棄獎勵。領(lǐng)取獎金的地點(diǎn)和方式應(yīng)尊重舉報(bào)人的意見。
 

第五章　監(jiān)督管理

第十五條　舉報(bào)獎勵資金由各級處置非法集資工作機(jī)構(gòu)統(tǒng)一申報(bào)并納入同級財(cái)政預(yù)算，專款專用。

第十六條　各級舉報(bào)獎勵部門應(yīng)建立健全舉報(bào)獎勵檔案（包括舉報(bào)記錄、核查處理情況、獎勵領(lǐng)取記錄、資金發(fā)放憑證等），加強(qiáng)對獎勵資金申請、審批和發(fā)放監(jiān)督管理，接受財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察等部門監(jiān)督。

第十七條　舉報(bào)獎勵有關(guān)部門必須嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，保護(hù)舉報(bào)人合法權(quán)益，未經(jīng)舉報(bào)人書面同意，不得以任何方式泄露舉報(bào)人身份、聯(lián)系方式、舉報(bào)內(nèi)容等情況。

第十八條　舉報(bào)人捏造事實(shí)誣告他人，或者弄虛作假騙取獎勵的，依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第十九條　舉報(bào)獎勵部門工作人員在辦理舉報(bào)獎勵過程中玩忽職守、徇私舞弊的，依法追究其行政責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。
 

第六章　附　則

第二十條　各市可依據(jù)本實(shí)施細(xì)則制定本地區(qū)非法集資案件舉報(bào)獎勵辦法及配套工作制度，并報(bào)省處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。各地在本實(shí)施細(xì)則印發(fā)前就施行的舉報(bào)獎勵辦法，與本實(shí)施細(xì)則不沖突的，可以繼續(xù)施行。

第二十一條　當(dāng)有關(guān)舉報(bào)同時(shí)適用于本實(shí)施細(xì)則和其他現(xiàn)行的有關(guān)獎勵規(guī)定時(shí)，應(yīng)按照本實(shí)施細(xì)則對舉報(bào)非法集資行為進(jìn)行獎勵。對于是否按照其他獎勵規(guī)定另行給予獎勵，由有關(guān)部門另行決定。

第二十二條　各市處置非法集資工作機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在每季度結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)，向省處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送上季度本地區(qū)非法集資舉報(bào)獎勵實(shí)施情況。

第二十三條　本實(shí)施細(xì)則由省金融辦負(fù)責(zé)解釋，自2017年5月1日起實(shí)施，有效期5年。

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