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東府辦〔2018〕8號
東莞市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《東莞市
非法集資舉報獎勵實施細(xì)則》的通知
各鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處),市府直屬各單位:
《東莞市非法集資舉報獎勵實施細(xì)則》業(yè)經(jīng)市人民政府同意,現(xiàn)印發(fā)給你們,請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
東莞市人民政府辦公室
2018年1月23日
東莞市非法集資舉報獎勵實施細(xì)則
第一章 總則
第一條 為鼓勵廣大群眾積極提供非法集資線索,有效打擊非法集資活動,根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步做好防范和處置非法集資工作的意見》(國發(fā)〔2015〕59號)《非法集資舉報獎勵辦法》(處非聯(lián)函〔2016〕6號)和《廣東省金融辦關(guān)于〈非法集資舉報獎勵辦法〉的實施細(xì)則》(粵金函〔2017〕341號)文件要求,結(jié)合我市實際,制定本實施細(xì)則。
第二條 舉報東莞市行政區(qū)域內(nèi)發(fā)生的非法集資案件有關(guān)獎勵適用本實施細(xì)則。任何自然人、法人或其他組織均有權(quán)對本市內(nèi)非法集資行為進行舉報,經(jīng)查證屬實并依法作出處置后,予以相應(yīng)獎勵。
第三條 舉報獎勵工作按照屬地管理、分級負(fù)責(zé)的原則,由各園區(qū)、鎮(zhèn)(街)處置非法集資工作機構(gòu)負(fù)責(zé)非法集資舉報獎勵(以下簡稱舉報獎勵)的申請受理、審核確認(rèn)、獎勵發(fā)放等工作。由市處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(以下簡稱市處非辦)受理的跨地區(qū)舉報,由兩個或兩個以上園區(qū)、鎮(zhèn)(街)分別查處的,由市處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)定舉報獎勵的園區(qū)、鎮(zhèn)(街)。
公安、財政、工商以及各行業(yè)主(監(jiān))管部門應(yīng)按職責(zé)協(xié)同做好非法集資舉報獎勵相關(guān)工作。
第四條 舉報人可通過電話、傳真、電子郵件、書信、走訪等方式向市處非辦和各園區(qū)、鎮(zhèn)(街)處置非法集資工作機構(gòu)舉報涉嫌非法集資線索;也可向市級公安、工商以及相關(guān)行業(yè)主(監(jiān))管部門舉報,由該部門轉(zhuǎn)報市處非辦。
第五條 市處非辦、公安局、工商局以及各行業(yè)主(監(jiān))管部門和各園區(qū)、鎮(zhèn)(街)處置非法集資工作機構(gòu)應(yīng)向社會公布本部門、本地區(qū)舉報獎勵聯(lián)系方式。
第二章 獎勵條件
第六條 舉報獎勵應(yīng)當(dāng)同時符合以下條件:
(一)舉報人提供實名、聯(lián)系方式,對舉報事實有基本的線索和證據(jù);
(二)舉報內(nèi)容事先未被有關(guān)部門掌握;
(三)舉報線索經(jīng)有關(guān)部門查證屬實。
第七條 有下列情形之一的,不屬于舉報獎勵范圍:
(一)防范和處置非法集資工作人員及其直系親屬或其授意他人的舉報;
(二)舉報線索已進入行政處理或刑事立案程序;
(三)舉報人涉嫌非法集資犯罪的;
(四)舉報人已因該舉報事項在其涉及的其他刑事案件中被認(rèn)定為立功;
(五)匿名舉報的;
(六)舉報的違法事實與線索已經(jīng)新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)信息等公開報道和披露的;
(七)其他不符合法律、法規(guī)規(guī)定的獎勵情形。
第八條 舉報獎勵的實施應(yīng)遵循以下原則:
(一)同一事實被兩個以上(含兩人)舉報人分別舉報的,獎勵最先舉報人,其他舉報人提供的舉報內(nèi)容對案件查處有重大幫助的,可酌情給予獎勵;
(二)兩人以上(含兩人)聯(lián)名舉報同一事實的,按同一舉報獎勵,獎金由聯(lián)名舉報人集體領(lǐng)取、自行分配;
(三)同一舉報人在不同部門或園區(qū)、鎮(zhèn)(街)舉報同一案件的,由承辦單位獎勵,不給予重復(fù)獎勵;
(四)對于跨市非法集資行為的舉報,可不受市外是否給予獎勵限制,按本條前三款有關(guān)規(guī)定給予獎勵;若同一案件已獲得上級有關(guān)部門獎勵的,本級財政不再重復(fù)獎勵;我市是案件主辦地的,由案件處置牽頭部門實施獎勵,案件主辦地是外市的,由我市案件辦理的園區(qū)、鎮(zhèn)(街)視情況予以獎勵。
第三章 獎勵方式及標(biāo)準(zhǔn)
第九條 各園區(qū)、鎮(zhèn)(街)處置非法集資工作機構(gòu)接到舉報后,及時協(xié)調(diào)調(diào)查核實,對符合獎勵條件的按規(guī)定予以獎勵。原則上每半年至少評定和獎勵一次,特別重要的線索應(yīng)及時評定和獎勵。
第十條 對群眾舉報且被采用的非法集資線索,由各園區(qū)、鎮(zhèn)(街)處置非法集資工作機構(gòu)會同相關(guān)單位查證,認(rèn)定屬于非法集資、但情節(jié)輕微不予立案且被有關(guān)行業(yè)主(監(jiān))管部門作出行政處罰的,可給予舉報人5000元人民幣獎勵。
第十一條 對群眾舉報且被采用的非法集資線索經(jīng)查證屬于非法集資,且公安部門決定立案偵查,但舉報人不直接協(xié)助查處工作的,按涉案金額的0.3‰給予獎勵,最高不超過5萬元,最低不低于5000元。
第十二條 經(jīng)舉報人同意,公安機關(guān)可商請舉報人進一步協(xié)助查證、提供線索,舉報人協(xié)助公安機關(guān)查處非法集資案件且舉報的非法集資行為被作為有罪判決的,按涉案金額的0.5‰給予獎勵,最高不超過10萬元,最低不低于5000元。
第十三條 對于跨市案件,我市是主辦地的,獎勵的涉案金額基數(shù)為案件總涉案金額;主辦地是外市的,獎勵的涉案金額基數(shù)為我市涉案金額。
對在全國或全省有較大影響的大案要案的舉報,自法院終審判決之日起20個工作日內(nèi),獎勵金額可由市處非辦會同公安、財政部門根據(jù)具體情況另行商定。
第四章 獎勵程序
第十四條 各園區(qū)、鎮(zhèn)(街)處置非法集資工作機構(gòu)應(yīng)在行政處罰、立案偵查或司法終審判決生效之日起30個工作日內(nèi)進行審查,確定獎勵金額,作出獎勵決定并書面通知舉報人。特殊情況可適當(dāng)延長舉報獎勵決定期限,但延長期限不得超過10個工作日。
第十五條 舉報人應(yīng)在接到獎勵通知之日起30個工作日內(nèi),由本人親自領(lǐng)取獎金。領(lǐng)取時需出示個人身份證并提交復(fù)印件,簡述舉報內(nèi)容,提供舉報受理編號及舉報人同名銀行卡復(fù)印件,簽名確認(rèn)。委托他人領(lǐng)取的,需出示舉報人和受托人身份證,憑獎勵通知、書面委托書及雙方身份證復(fù)印件領(lǐng)取獎金。無正當(dāng)理由逾期未領(lǐng)取獎金的,視為放棄獎勵。領(lǐng)取獎金的地點和方式應(yīng)尊重舉報人的意見。
第五章 監(jiān)督管理
第十六條 舉報獎勵資金由市財政和被舉報機構(gòu)工商注冊所在地園區(qū)、鎮(zhèn)(街)財政按5:5比例共同承擔(dān),納入同級財政預(yù)算,專款專用。
第十七條 各舉報獎勵部門應(yīng)建立健全舉報獎勵檔案(包括舉報記錄、核查處理情況、獎勵領(lǐng)取記錄、資金發(fā)放憑證等),加強對獎勵資金申請、審批和發(fā)放監(jiān)督管理,接受財政、審計、監(jiān)察等部門監(jiān)督。
第十八條 舉報獎勵有關(guān)部門及工作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行保密制度,保護舉報人合法權(quán)益,未經(jīng)舉報人書面同意,不得以任何方式泄露舉報人身份、聯(lián)系方式、舉報內(nèi)容等情況。對違反保密制度的有關(guān)部門及工作人員將嚴(yán)肅處理,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。
第十九條 舉報人捏造事實誣告他人,或者弄虛作假騙取獎勵的,依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第二十條 舉報獎勵部門工作人員在辦理舉報獎勵過程中玩忽職守、徇私舞弊的,依法追究其行政責(zé)任;構(gòu)成犯罪的,依法移送司法機關(guān)處理。
第六章 附則
第二十一條 當(dāng)有關(guān)舉報同時適用于本實施細(xì)則和其他現(xiàn)行的有關(guān)獎勵規(guī)定時,應(yīng)按照本實施細(xì)則對舉報非法集資行為進行獎勵。對于是否按照其他獎勵規(guī)定另行給予獎勵,由有關(guān)部門另行決定。
第二十二條 本實施細(xì)則由市府金融工作局負(fù)責(zé)解釋,自印發(fā)之日起施行,有效期至2020年12月31日。
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